Compliance Officer

Announced Date: 02,AUG,2021   Expire Date: 16,AUG, 2021

 

About Bank-e- Millie Afghan:

Bank-e- Millie Afghan (BMA) was the first financial institution established in Afghanistan in 1933. Similarly, it was the first financial institution established in a public private partnership set up with 72 percent share held by private sector. As a first bank in Afghanistan, BMA introduced formal banking services to the people and government of Islamic Republic of Afghanistan. Since then, the banks competitive strength and ongoing market leadership philosophy lays in its strong capital base and proven trustworthiness. In 1976, it was fully nationalized by the government of Afghanistan. Since its establishment, BMA is a leading banking in providing modern and secure banking services. Securing depositors' funds is the top priority of the bank. At the same time, the bank is contributing considerably to the development of manufacturing, agriculture, services, and international trade in the country. BMA is operating based on strong corporate governance principles, financial risk management and strict compliance to keep its credibility and trust. BMA has 15 city branches in Kabul and 21 provincial branches and equity investments in United States of America and England. And it is celebrating its 88th years of fame.

 

 

مسولیت های وظیفوی:

این موقف وظیفوی بطور مستقل در مورد مسایل به کمپلاینس اقدام به ارزیابی نموده، که شامل فعالیت های بخش عملیاتی (نمایندگی های مرکزی، شهری و ولایتی) در مطابقت به پالیسی و طرزالعمل ضد تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریزم میشود.

اجراآت مشخص وظیفوی:

1. مطالعه قوانین، مقررات، پالیسی ها و طرزالعمل های بانک، خصوصآ مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم و تطبیق آن در ساحه طبق پلان
2. داشتن یک برنامه منظم جهت نظارت و رسیدگی بر تمام فعالیت های نمایندگی های ولایتی که مرتبط به مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم میگردد.
3. حصول اطمینان از اینکه فورمهای شناخت مشتریان (KYC) طبق پالیسی بصورت درست و دقیق آن توسط مسولین نمایندگی های ولایتی تکمیل و خانه پوری میگردد.
4. نظارت و بررسی دقیق از طرز انتقالات الکترونیکی داخلی طبق پلان عمل سالانه و تطبیق آن با دفاتر مربوطه و مطمئین شدن از روند پروسه تطبیق طرزالعمل ها و پالیسی ها در بخش مربوط.
5.  Ù†Ø¸Ø§Ø±Øª Ùˆ ارزیابی از حسابات کتگوری های خطر بزرگ، متوسط  Ùˆ پائین نمایندگی های ولایتی، دریافت ارتباط معاملات به هم پیوسته، معاملات غیر معمول Ùˆ یا مشکوک طبق یک تقسیم اوقات معین.
6. نظارت متواتر از حسابات اشخاص متبارز سیاسی (PEPs) نمایندگی های ولایتی و حصول اطمینان از رعایت پالیسی و طرزالعمل اشخاص فوق الذکر.
7. راه اندازی ارزیابی های دوامدار از حسابات بشکل نمونه وی از تمامی نمایندگیهای مرکزی، شهری و ولایتی به ارتباط موارد مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم.
8. بلند بردن ظرفیت کاری کارکنان ذیربط نمایندگی های ولایتی از طریق دایر نمودن پروگرامهای آموزشی در ارتباط به مسایل مربوط به مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم طبق پالیسی و پلان کمپلاینس.
9. مدیریت و سازماندهی اسناد شعبات مربوطه، دوسیه ها و سیستم دوسیه بندی و حفظ آن در محل مصئون.
10. همکاری با مفتشین بیرونی( نظارت کننده گان بانک محترم مرکزی) درارتباط به مسولیت ها.
11. ارایه سفارشات سازنده در رابطه به رفع نواقص وکاستی ها در بخش های مربوطه.
12. ارایه گزارش مفصل از خلال ارزیابی ها از ساحات مختلفه تمامی نمایندگی های ولایتی بانک به مدیر مربوطه.
13. هر آن وظیفه دیگر Ú©Ù‡ توسط آمر مستقیم برایش سپرده شود.  

Job Requirements:

Should have bachelor degree in BBA or Economic.

Excellent spoken and written communication skills in Dari, Pashto, English. 

Should have One up to two years’ experience in the related field

 

Submission Guideline:

You should apply electronically by sending your CV and a one-page covering letter explaining your interest and suitability for the position to E-mail given below. 

PLEASE SPECIFY THE POSITION NAME & VACANCY NUMBER (Compliance Officer "BMA//2021//85") IN THE SUBJECT LINE OF YOUR E-MAIL. 

 

PLEASE NOTE:

1. APPLICATIONS RECEIVED AFTER THE DEADLINE WILL NOT BE CONSIDERED.
2. ONLY SHORT-LISTED CANDIDATES WILL BE CONTACTED FOR FURTHER PROCESS.

 

Submission Email:

Vacancies@BMA.com.af